东方家园案之争聚焦蒋闵月等人是否攫取1.6亿元

在首都引起轰动的东方家园建材商业有限公司(以下简称东方家园)在董事长蒋闵月和龙柏集团子公司深圳龙柏弘毅投资管理有限公司(以下简称弘毅公司)的法定代表人兼股东王平相继倒台后,终于进入庭审阶段。

12月5日,闵月和王平在朝阳法院受审。他们被指控贪污1 . 6亿元。

在法庭上,犯罪嫌疑人闵月和王平均对起诉不服。

作为中国国内最大的建材超市连锁企业之一,东方家园,它是如何一步步走完的?在他们董事长蒋闵月和王平的控制过程中发生了什么?两人都否认指控东方家居是中国家居建材连锁超市中最大的中国品牌。然而,令该行业惊讶的是,这家一度受欢迎的连锁超市在2012年突然关闭,并于2013年宣布破产。这个消息立即引起了业界的注意。

然而,留给投资者、供应商和消费者的是东方家园超过11亿元的债务。大量的钱在哪里?事实上,这与公司顶级基金的可疑金融交易直接相关。

根据检方的指控,被告王平、江闵月与李凤江、刘辉一起,利用李凤江、刘辉作为东方家园公司总裁兼董事长的职务,在2010年8月至12月期间从东方家园共拥有1.6亿元资金。

朝阳检察官认为,被告王平、蒋闵月等人利用职务之便非法占有东方家园的财产。涉及的金额很大。他们的行为违反了中国刑法的有关规定,应当追究其占领罪的刑事责任。

根据起诉书,被告王平在事件发生前是深圳龙宝弘毅投资管理有限公司的法定代表人和股东。被告蒋闵月,51岁,事发前是深圳龙柏泰和投资合伙公司投资决策委员会委员,东方家园建材有限公司董事长。

12月5日上午,47岁的王平和白发苍苍的蒋闵月在司法警察的护送下进入法庭。王平、江闵月的家人和他们的律师来到法庭。

两人的辩护律师也表示,审判将是无辜的辩护。

面对检察院的起诉,王平表示起诉书中的指控是不正确的。伦巴第和东方家园没有签署任何协议,这笔钱与他们个人无关。

江闵月也对起诉书内容表示反对,并解释说,他只是公司秘书长,不是投资决策委员会成员,没有决策权。

据公开信息,2007年11月28日,瑞环基金协议同意以15亿元的价格收购东方家园建材商业有限公司65%的股权,其中股权转让5.61亿元,增资4.4亿元,公司负债4亿元。

一个月后,瑞环基金支付2亿元股权转让保证金后,派人接管东方家园的全部管理,重组嘉园零售公司董事会。在董事会的五名成员中,瑞环基金派出了三名,即刘辉、张赟和李凤江。

此后,2012年2月,刘辉和李凤江通知东方集团,深圳龙柏集团已被确定为战略合作伙伴。

然而,情况并非如此。

早在2011年11月至12月,在未提前告知其他股东的情况下,瑞寰基金与龙柏集团在香港签署了股权转让文件,将东方家园65%的股权全部转让给龙柏集团设立的BVI公司,并由龙柏集团负责东方家园的经营管理并承担亏损责任,同时承接股权交割和增资全部责任和义务。早在2011年11月至12月,瑞环基金与龙柏集团在未事先通知其他股东的情况下,就在香港签署了股权转让文件,将东方家园65%的股权转让给龙柏集团设立的BVI公司。龙柏集团负责东方家园的运营和管理,承担亏损责任,以及股权交付和增资的所有责任和义务。

然而,2008年至2012年间,高达5亿元的资本支出与公司经营无关,资本用途不明,部分资本交换与股东或高管直接相关。

也许正是由于这种影响,东方家园的资本链突然崩溃了。截至2012年10月,中国所有商店,包括北京、成都和沈阳等主要城市的商店,都在一夜之间关闭。

自那以后,许多供应商和消费者向法院提起诉讼,但迄今为止,他们没有收到相应的欠薪和赔偿。

统计数据显示,全国有1500多起针对这一事件的民事诉讼,涉及5000多名受害者。

记者搜索了北京法院审判信息网,发现北京有数百起涉及东方家园的案件。法院涉及海淀、延庆、朝阳、丰台、一中、三中等法院。

其中包括供应商、消费者和员工。

审判期间,双方就起诉书中涉及的1.6亿美元资金进行了激烈辩论。

据数据显示,在此前使用不清楚的东方家园的资本支出高达5亿元,这与公司的运营无关,一些资本交易所直接与股东或高级管理层有关。

其中,王平和蒋闵月涉案金额1.6亿元。

参与审判的人告诉记者,王平对1.6亿元有自己的看法。

王平在法庭上说,他给东方集团打电话的1.6亿元不是股份购买,而是账户。

“总金额1.6亿元分为三个账户,第一笔汇款6000万元,第二笔打4000万元,第三笔打6000万元,合计1.6亿元。

王平在法庭上解释说,这笔金额与双方谈判收购东方家园的股权金额基本相同,这纯粹是巧合。

“据参与审判的人士透露,王平在法庭上告诉记者,他之前确实谈过与东方集团收购股份的事,之前商定的金额不超过1.9亿元。然而,经过多次谈判,双方没有达成明确的协议。然而,许多转移到东方集团的资金都是通过账户进行的,最终以新股东的身份回到公司账户。

上述参与庭审的人士告诉记者,王平在庭审中也多次表示,李凤江和刘辉(均在逃)提出收购东方家园股权,这与公司股东构成有关。

王平表示,龙博鸿毅和龙博戴河都有投资委员会。投资委员会有六名成员,他们的权利是一样的。投资委员会的决策原则是投资不超过1.9亿元,最终投资1.6亿元。

投资委员会成员认为该项目总体投资不理想。瑞环基金的人对瑞环基金的声誉做了一些保证。前景预测良好,项目达标。

根据检察机关提供的证据,王平转移的1.6亿资金属于挪用资金,审计公司此前对弘毅公司的审计报告中可以清楚地反映出来,这1.6亿资金被用作购买东方家园股份的投资资金。

当天,法院审理了此案,直到下午7点多,法院才就此事做出判决。

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